Европол: биткоин используется преступниками

bitcrime

Европол: биткоин используется преступниками

Отчет Европола о связи анонимных цифровых валют с подпольной киберпреступностью

Европол опубликовал новый отчет по киберпреступлениям, в котором представлено множество сценариев по использованию биткоинов.

Отчет называется «Оценка угрозы организованной киберпреступности (iOCTA)». В нем изложены результаты проверки использования биткоинов на различных подпольных веб-сайтах организованными преступниками и одиночными деятелями, и цифровые валюты названы их «помощником» и вызовом для правоохранительных органов.

Однако есть четкое разделение между биткоинами и цифровыми валютами, которые были созданы с целью полной анонимности, вроде даркоинов, и в отчете предупреждают:

«Мы считаем, что это касается всех. Последние кибервалюты создаются полностью анонимными и содействуют анонимным операциям. Мы столкнулись с ситуацией, где для правоохранительных органов становится невозможно отследить даже самые крупные операции преступников».

Отчет соответствует прошлым заключениям Европола по биткоинам. Выступая в марте на конференции по безопасности, директор Роб Уэйнрайт сказал, что цифровые валюты будут использованы, как «инструмент для содействия преступности», в особенности для отмывания денег.

Подпольная сеть, Tor и биткоины

Европол предоставляет несколько примеров использования цифровой валюты на подпольных сайтах с детской порнографией. Агентство предупреждает, что соответствующая анонимность подпольных интернет-сервисов, что стало возможным благодаря платформам вроде Tor, приводит к распространению различных сайтов, продающих и поставляющих материалы жестокого обращения с детьми (CAM).

Помимо предоставления видео и фотографий, некоторые сайты ведут открытые форумы на тему уклонения от закона и совершения ряда извращенных преступлений в отношении детей.

Европол отмечает, что подобный контент обычно не находится в свободном доступе по коммерческим причинам, и что «высокий уровень доверия» является необходимостью для тех, кто хочет приобрести CAM.

Европол предупреждает:

«Есть примеры покупки CAM за биткоины посредством почты Tor. Даже если большинство преступников не торгуют CAM по коммерческим причинам, анонимность Tor и биткоины создают идеальные условия, чтобы добавить материальную выгоду к традиционному товарообмену».

Как отмечает Европол, традиционных коммерческих онлайн-ресурсов с детской порнографией (CSECO) стало меньше за последние годы, и количество доступных материалов CAM небольшое.

Однако наемные хакеры иногда взламывают серверы по заказу, чтобы обеспечить хостинг для подобных материалов. Эти хакеры обычно требуют оплату в биткоинах, но большинство из них, как выяснилось, были мошенниками – они просто получали деньги и сбегали, без обеспечения в обмен материалов CAM.

Преступное злоупотребление

Европол отмечает, что децентрализованные цифровые криптовалюты, такие как биткоин и даркоин, используют пиринговые сети с низким контролем. В отчете подчеркивают, что цифровые валюты в основном спроектированы для легального использования, но они «жестко эксплуатируются» киберпреступниками.

Но в отчете говорится, что нестабильность является проблемой даже для мошенников:

«Киберпреступники часто придерживаются централизованных систем, которые, будучи связанными с материальными активами, по определению более стабильны в сравнении с криптовалютами, чья цена зачастую очень изменчива в связи с высокими уровнями спекуляций. Среди централизованных систем в среде криминального сообщества по-прежнему популярна WebMoney, в особенности для прямых оплат между преступниками. Наименее популярна система Perfect Money».

Согласно отчету биткоин набирает обороты в преступных кругах. Европол ссылается на Silk Road, как пример нелегальной торговой площадки, где оплата производится биткоинами. В отчете также отмечают, что биткоин начинает приводить к «затруднениям в полицейских расследованиях», особенно связанных с программами, требующими выкупа, и вымогательством.

Далее отмечается, что недоверие к централизованным системам выросло с того момента, как упал сервис E-Gold в 2009 году и был ликвидирован Liberty Reserve в 2013 году. Преступники находят криптовалюты привлекательными для себя в связи с их распространенной природой, которая дает возможность уходить от закона и контроля правительства.

В iOCTA отмечают, что криптовалюты — это не идеальное средство для онлайн-преступлений по ряду причин:

«Прозрачность таких систем отпугивает, и потенциально обеспечивает правоохранительные органы финансовыми следами для отслеживания. Рынок изменчив, и цены валют колеблются значительно и часто. Более того некоторые обменные сервисы были взломаны в 2014 году, и многие пользователи потеряли электронные кошельки без какой-либо компенсации».

Проблемы отмывания денег

Хоть они и не идеальная валюта для некоторых преступников, Европол предупреждает, что цифровые валюты могут «сталь идеальным инструментом» для отмывания денег.

Преступники могут использовать незарегистрированные обменники подпольной сети, или попытаться эксплуатировать легальные обменники с недостаточным контролем верификации клиента (KYC). Еще одна проблема – это рост «прачечных», сервисов, которые позволяют пользователям отмывать цифровые деньги за небольшую комиссию. В отчете рассматривается возможность использования онлайн-сайтов с азартными играми для отмывания криптовалюты.

Европол заключает, что правоохранительным органам необходимо сотрудничать с виртуальными операторами систем и получать от них информацию, а также иметь возможность заморозить и захватить активы. В отчете говорится:

«Виртуальные валюты представляют пример технологии уклонения от закона. Немногие юрисдикции признают виртуальные валюты за реальные деньги, или пытаются адаптировать адекватные механизмы регламентации».
В конце отчета приводится множество рекомендаций, запрашивающих о создании нового законодательства Евросоюза, которое будет применять соответствующие правила к цифровым валютам и укрепит отношения с бизнесом по денежным переводам, банками, правоохранительными органами и компаниями, предоставляющими цифровые валюты.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*